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Die Verpflichtungen nach dem Geldwäschegesetz

Vertragspartner müssen vor Begründung einer Geschäftsbeziehung identifiziert werden. Dies trifft insbesondere auch auf Immobilientransaktionen zu und damit auch auf beteiligte Immobilienunternehmen. Das seit 2012 bestehende Geldwäschegesetz sieht eine Identifizierung über die Daten des Personalausweises, wie Name, Geburtsdatum und -ort, Anschrift usw. vor. Ebenso ist zu hinterfragen, ob im eigenem wirtschaftlichen Interesse, oder für eine Dritte ...

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